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公司召開2012年度董事會
發(fā)布時間：2013-04-25   來源：   分享到：
　　2013年4月25日，公司在 2705會議室召開了2012年度董事會（第七屆董事會第二次會議），全體董事出席了會議，全體監(jiān)事、部分高級管理人員和監(jiān)管部門領導等列席了會議。會議由薛季民董事長主持，經與會董事認真審議和表決，通過了2012年度財務決算報告、2012年度利潤分配及公積金轉增股本預案、2012年年度報告正文及摘要、2012年度董事會工作報告、2012年度經營班子工作報告、2012年度內部控制評價報告、2012年度社會責任報告、關于2012年度募集資金的存放與使用情況專項報告、2013年度經營計劃、2013年度證券投資計劃、關于預計2013年度公司日常關聯(lián)交易金額的議案、關于公司2013年度運用自有資金配置信托計劃的議案、關于續(xù)聘希格瑪會計師事務所有限公司的議案、關于公司2012年度內部董事和高管人員績效考核有關事宜的議案、2013年第一季度報告全文及摘要和關于召開2012年度股東大會的議案。

　　另外，會議通報了關于2012年度信托項目受益人利益實現(xiàn)情況的報告、2012年度全面風險管理報告、2012年度內部審計工作報告等。