1、按照中國銀監會的監管要求，信托公司必須清理原有的自有資金實業類投資。本公司2008年第一次臨時股東大會審議通過了《陜國投實業投資清理方案》，2009年8月28日召開第六屆董事會第二次會議，決定向北京鴻基世業房地產開發有限公司（以下簡稱“鴻基世業公司”），以344.27萬元人民幣轉讓公司所持上海佳信房地產開發公司（以下簡稱“佳信公司”）100%股權，以便達到監管政策要求。

2、公司審議本次股權轉讓的董事會會議于2009年8月28日以現場表決方式如期召開，全體董事出席了會議，一致表決通過《關于轉讓公司所持上海佳信房地產開發公司股權的議案》。

3、本次股權轉讓不構成關聯交易。

1、股權轉讓的主要目的和必要性

（1）按照中國銀監會《關于實施<信托公司管理辦法>和<信托公司集合資金信托計劃管理辦法>有關具體事項的通知》（銀監發【2007】18號）的有關精神，本公司只有盡快清理完包括佳信公司在內的實業類投資，才能免于處罰，并有資格開展創新性業務；

（2）完成本股權轉讓，有利于公司調整優化業務結構，集中精力做強做大信托主業。

2、本次股權轉讓有關情況

上海佳信房地產開發公司成立于1993年12月，注冊資本為人民幣1500萬元，經營范圍：房地產開發經營、物業管理，房地產信息咨詢，建筑材料，室內裝潢（涉及許可經營的憑許可證經營）。其先后出資1300萬元設立了兩個子項目公司，一是上海漕信房地產開發有限公司，系1996年5月為開發上海佳信徐匯公寓設立的項目公司，為一人有限責任公司，注冊資本500萬元；二是上海佳偉房地產開發有限公司，系2005年11月為開發上海市曹路鎮政府配套商品房項目設立的項目公司，為一人有限責任公司，注冊資本800萬元。

為科學合理地確定佳信公司股權的轉讓價格，公司委托中宇資產評估有限公司對佳信公司進行了整體評估。根據評估公司2009年5月25日出具的《陜西省國際信托股份有限公司擬轉讓所持有的上海佳信房地產開發公司股權項目評估報告書》（中宇評報字[2009]2063號），截止2009年4月30日，公司持有的佳信公司100%股權價值為344.27萬元。

依據上述評估結果，經在西部產權交易所掛牌轉讓，確定了股權受讓方——鴻基世業公司。公司與受讓方協商后，決定將持有的佳信公司100%股權以344.27萬元的價格轉讓給鴻基世業公司。

本公司第六屆董事會第二次會議已同意此股權轉讓，公司將與鴻基世業公司簽署正式轉讓合同。

3、決策權限和程序

根據深交所《股票上市規則》和公司《章程》的規定，本次股權轉讓僅需提交公司董事會審議通過，無須提交股東大會審議批準。

4、董事會的表決情況

2009年8月28日，公司第六屆董事會第二次會議以現場表決方式如期召開，全體董事出席了會議，經認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了《關于轉讓公司所持上海佳信房地產開發公司股權的議案》。

5、本次股權轉讓不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過其他有關部門批準。

1、名稱：北京鴻基世業房地產開發有限公司

2、法定代表人：張志鴻

3、成立日期：2000年11月15日

4、注冊資本：壹億元人民幣

5、注冊地址：北京市豐臺區花鄉造甲村113號

6、主要經營業務：房地產項目開發；銷售商品房；房地產信息咨詢（除中介服務）。

7、企業類型：有限責任公司

8、企業法人營業執照：110000001761294

9、企業性質：民營

10、主要股東：張志鴻，股份62.5%；李文靜，股份10%；姜心剛，股份27.5%。

11、最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰的情況；也沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

12、2008年主要財務數據（已經審計，單位：萬元）

項   &nb 上一條：陜西省國際信托股份有限公司第六屆監事會第二次會議決 下一條：陜西省國際信托股份有限公司2009年半年度報告摘要 400-029-0563 公司地址： 總部：陜西省西安市高新區科技路50號金橋國際廣場C座24層 官方APP下載 關注官方微信 陜國投財富 關于陜國投 公司簡介 高管人員 企業文化 公司榮譽 大事記 聯系我們 加入我們 招聘職位 公司業務 資產服務信托 資產管理信托 公益慈善信托 資訊中心 公司動態 行業動態 媒體報道 黨建動態 黨建動態 投資者關系 定期報告 臨時報告 社會責任 投資者關系服務 信托講堂 陜國投研究 消費者保護 合規園地 公司內刊 視圖專區 視圖專區 陜西省國際信托股份有限公司版權所有     陜公網安備 61019002001451號   陜ICP備05001193號 本網站已支持IPV6 技術支持：硅峰網絡