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陜國投A 2009年第1次臨時股東大會決議公告
發布時間：2009-07-28 來源：陜西省國際信托股份有限公司 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2009-24
陜西省國際信托股份有限公司
2009年第1次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開的情況
1、召開時間：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
2、會議召開地點：公司2705會議室。
3、召開方式：本次會議采取現場投票的方式。
4、召集人：董事會。
5、主持人：董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、會議的出席及列席情況
1、出席會議的股東（代理人）4人，所持股份166,337,937股，占公司有表決權總股份的46.41%。
2、公司董事、監事及律師出席了會議，部分高級管理人員、監管部門領導及媒體記者等列席了會議。
三、提案審議和表決情況
經大會以記名方式逐項投票表決，通過了以下議案：
1、關于選舉薛季民為公司第六屆董事會董事的議案
2、關于選舉杜磊為公司第六屆董事會董事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
3、關于選舉何熙平為公司第六屆董事會董事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
4、關于選舉侯文忠為公司第六屆董事會董事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
5、關于選舉張健康為公司第六屆董事會董事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
6、關于選舉陳宇為公司第六屆董事會獨立董事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
7、關于選舉楊麗榮為公司第六屆董事會獨立董事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
8、關于選舉趙守國為公司第六屆董事會獨立董事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
以上當選董事杜磊、何熙平、侯文忠、張健康的董事任職資格，尚需中國銀監會陜西監管局核準。
9、關于選舉段小昌為公司第六屆監事會監事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
10、關于選舉楊彬為公司第六屆監事會監事的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
上述董事、監事的簡歷見2009年7月10日公司董事會、監事會會議決議公告，披露于7月11日的《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
11、關于修改《公司章程》的議案
投票結果：同意166,337,937股，占出席會議有表決權總股份100％；反對0股；棄權0股。
修改后的《公司章程》披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司將根據《信托公司管理辦法》第十二條的規定，報陜西銀監局批準。
另外，會議通報了關于職工代表大會選舉公司職工董事、職工監事的情況。
職工董事王曉雁、職工監事薛志剛與本次股東大會選舉產生的董事、監事共同組成公司第六屆董事會、監事會。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：陜西法智律師事務所。
2、律師姓名：傅瑜。
3、結論性意見：
陜西法智律師事務所傅瑜律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
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