陜西省國(guó)際信托股份有限公司董事會(huì)于2009年7月6日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的通知，并于7月10日（星期五）上午9:00在公司2705會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式如期召開。全體董事出席了會(huì)議；部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)等列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。

會(huì)議由薛季民董事長(zhǎng)主持，會(huì)議審議并以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了如下決議：

1、通過了關(guān)于提名薛季民為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案；

2、通過了關(guān)于提名杜磊為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案；

3、通過了關(guān)于提名何熙平為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案；

4、通過了關(guān)于提名侯文忠為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案；

5、通過了關(guān)于提名張健康為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案；

6、通過了關(guān)于提名陳宇為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；

7、通過了關(guān)于提名楊麗榮為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；

8、通過了關(guān)于提名趙守國(guó)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案；

董事會(huì)同意將上述8個(gè)議案提交股東大會(huì)審議，上述董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后。獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核，經(jīng)審核無異議后，與非獨(dú)立董事候選人一并提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。上述董事侯選人杜磊、何熙平、侯文忠、張健康的董事任職資格尚需中國(guó)銀監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局核準(zhǔn)。

公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事候選人的任職資格、提名程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，人員組成結(jié)構(gòu)合理，有利于公司的發(fā)展和進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，同意上述候選人提名。

9、通過了關(guān)于召開2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

董事會(huì)定于2009年7月27日召開公司2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式，具體安排見7月11日披露的《關(guān)于召開2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

上述需提交股東大會(huì)審議的議案，內(nèi)容詳細(xì)披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之“2009年第1次臨時(shí)股東大會(huì)議案”。

另外，會(huì)議還通報(bào)了職工代表大會(huì)選舉王曉雁為公司第六屆董事會(huì)職工董事的有關(guān)情況。王曉雁的職工董事任職資格尚需中國(guó)銀監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局核準(zhǔn)，簡(jiǎn)歷附后。

特此公告。

 

 

陜西省國(guó)際信托股份有限公司

董  事  會(huì)

                                  二OO九年七月十日

 

 

附：

 

1、薛季民，男，漢族，1961年10月生，中共黨員，在職研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。歷任陜西省審計(jì)廳副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司黨委委員、副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師，陜國(guó)投黨委書記、總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國(guó)投黨委書記、第五屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)。

2、杜磊，男，漢族，1957年4月生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。歷任陜西省計(jì)劃委員會(huì)副處長(zhǎng)、陜西省投資公司副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司總經(jīng)理、陜西省西北信托投資有限公司和陜西信托投資有限公司籌委會(huì)副主任、總經(jīng)理，陜西省產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任陜國(guó)投黨委委員、第五屆董事會(huì)董事、常務(wù)副總裁。

3、何熙平，女，滿族，1964年2月生，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；歷任陜國(guó)投信托部經(jīng)理、投資銀行部（研究發(fā)展部）經(jīng)理、陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司投資發(fā)展處處長(zhǎng)；現(xiàn)任陜國(guó)投黨委委員、第五屆董事會(huì)董事、副總裁。

4、侯文忠，男，漢族，1953年11月生，中共黨員，在職研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)人民保險(xiǎn)公司陜西省分公司總經(jīng)理、陜國(guó)投監(jiān)事會(huì)主席；現(xiàn)任中國(guó)人保控股公司陜西省分公司總經(jīng)理、陜國(guó)投第五屆董事會(huì)董事。

5、張健康，男，漢族，河北石家莊人