2009年度，公司將遵照《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第4號——證券投資》的有關規定，進一步完善短期投資的內控制度和操作流程，嚴控風險，保證資金運營的安全性、收益性。同時，根據國家的宏觀經濟政策走勢和國內資本市場的運行狀況，計劃運用短期閑置資金在股票市場、債券市場等金融市場開展短期投資業務，單次金額不超過5億元，其中二級市場股票、基金投資不超過5000萬元（投資成本）。

實施短期投資的具體計劃如下：

   1．證券投資目的：提高公司閑置自有資金的使用效率，最大限度地實現短期投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

2．證券投資方式：公司運用自有資金，使用獨立的自營賬戶，在股票市場、債券市場等金融市場開展短期投資業務。

3．具體負責部門：短期投資業務主要由公司投資管理部負責。

4．證券投資期限：本計劃經股東大會批準后12個月。

5．證券投資的資金來源：公司自有的閑置資金。

6．需履行的審批程序：證券投資，需經公司證券投資領導小組、董事長辦公會議、董事會、股東大會逐級審議，通過年度短期投資計劃后具體實施。

7．證券投資對公司的影響：公司以自有閑置資金進行短期證券投資可以提高資金使用效率，增加公司投資收益，拓展公司盈利渠道。不會影響公司主營業務的發展，亦不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響。

8．投資風險：（1）價格波動風險；（2）標的公司的經營風險；（3）政策風險；（4）操作風險；（5）道德風險等。

9．風險控制措施：為防控短期投資風險，公司擬采取以下措施予以應對和處置：首先，嚴格執行監管政策和公司內控制度規定，避免違規操作；其次，研究確定有利于控制風險的投資策略，加強對投資對象的研究與分析，避免盲目投資；再次，切實履行審批程序；第四，加強對業務操作人員的培訓及管理，規范操作。

總之，公司將嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第4號——證券投資》的有關規定，進一步完善相關的內控制度和操作流程，嚴控風險，保證資金運營的安全性、收益性。同時，公司將按該指引的規定，及時、準確、完整地進行信息披露。

上述事項，已經2009年2月26日第五屆董事會第三十二次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。

特此公告。

 

 

                                                陜西省國際信托股份有限公司

                                                          董  事  會

                                                 二OO九年二月二十六日