（一）召集人：董事會。

（二）經公司第五屆董事會第三十二次會議審議，決定召開公司2008年度股東大會。會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》等的規定。

（三）現場會議時間：2009年3月24日（星期二）下午2:30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2009年3月23日15:00至2月24日15:00期間的任意時間。

催告公告日期：2009年3月19日（星期四）。

（四）召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（五）出席對象：

1、全體董事、監事和董事會秘書，其他高級管理人員列席會議；

2、截至2009年3月18日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；

3、公司聘請的律師。

全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（六）會議地點：西安市環城東路9號，高速神州酒店一樓明廳。

（一）  通報2008年度信托項目受益人利益的實現情況；

（二）  審議2008年度財務決算報告；

（三）  審議2008年度利潤分配預案；

（四）  審議2008年年度報告正文及摘要；

（五）  審議2008年度董事會工作報告；

（六）  審議2008年度監事會工作報告；

（七）  審議2009年度短期投資計劃；

（八）  審議關于續聘上海東華會計師事務所有限公司的議案；

（九）  審議關于修改《公司章程》的議案；

（十）        通報公司2008年度內部董事、監事績效考核有關情況；

（十一）聽取獨立董事陳宇、楊麗榮、趙守國2008年度述職報告；

（十二）審議關于延長授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事宜期限的議案。

上述審議事項的具體內容，請查閱2009年2月28日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股東大會議案”。

（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2009年3月20日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。

（三）登記地點：西安市環城東路9號,陜西高速神州酒店2樓229房間。

（四）登記辦法

1、個人股東：持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；

2、法人股東：持營業執照復印件（蓋章）、授權委托書、持股憑證、出席人身份證；

3、委托代理人：持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

（五）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

（一）采用交易系統投票的投票程序

1、本次會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

2、本次會議的投票代碼：360563；投票簡稱：國投投票

3、股東投票的具體程序為：

（1）買賣方向為買入投票；