陜西省國際信托股份有限公司董事會于2008年10月29日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆董事會第三十次會議的通知，并于2008年10月31日（星期五）上午9:30在公司二樓會議室以現場表決方式如期召開。全體董事出席了會議，全體監事、部分高級管理人員和監管部門工作人員等列席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。

我公司2007年第2次臨時股東大會于當年11月1日授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜，授權有效期12個月。鑒于目前公司非公開發行股票工作仍在進行過程中，因此，董事會擬提請股東大會將原授權延長6個月。經本次會議與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了關于擬提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜期限的議案，內容如下：

授權包括但不限于如下事項：

一、    授權辦理本次非公開發行申報事項；

二、    決定并聘請保薦機構、法律顧問等中介機構；

三、    授權簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目運作過程中的重大合同；

四、    授權董事會根據具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇等；

五、    根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；

六、    根據本次非公開發行的實際結果，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；

七、    授權在本次非公開發行完成后，辦理非公開發行的股票在深圳證券交易所上市事宜；

八、    如監管部門對非公開發行政策有新的規定，授權董事會根據監管部門新的政策規定，對本次具體發行方案作相應調整；

九、    授權辦理與本次非公開發行有關的其他事項；

上述授權自股東大會審議通過后6個月內有效，股東大會召開時間、地點另行通知。

此外，由于國內證券市場持續下跌和發生國際金融危機，認購我公司非公開發行股票的戰略投資者正與有關方面積極溝通我公司非公開發行股票相關事宜，我公司將視其溝通、協商情況履行相應程序并及時披露信息。

特此公告。

 

 

                                                   陜西省國際信托股份有限公司

                                                               董  事  會

                                                     二OO八年十月三十一日