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第五屆董事會第二十八次會議決議公告
發布時間：2008-08-21   來源：   分享到：
證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號：2008-19
 
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2008年8月15日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆董事會第二十八次會議的通知，并于8月20日（星期三）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。
經與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了如下決議：
1、通過了關于制訂《陜國投防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》的議案，制度全文詳細披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；
2、通過了2008年半年度報告全文及摘要，報告全文詳細披露于8月21日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）,報告摘要披露于《證券時報》。
另外，會議書面通報2008年上半年內部審計工作情況。
特此公告。
 
 
                                                               陜西省國際信托投資股份有限公司
                                                                            董  事  會
                                                                   二OO八年八月二十一日