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2008年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間:2008-08-12   來源:   分享到:
證券代碼:000563 股票簡稱:陜國投A 公告編號:2008-17
陜西省國際信托投資股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會成員保證公告的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間:2008年8月11日(星期一)上午9:30。
2、召開地點:高速神州酒店一樓明廳。
3、召開方式:現(xiàn)場投票。
4、召集人:董事會。
5、主持人:董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席及列席情況
1、出席會議的股東(代理人)3人,代表股份165,257,937股,占公司有表決權總股份的46.11%。
2、公司董事、監(jiān)事及律師出席了會議,部分高級管理人員等列席了會議。
四、提案審議和表決情況
經(jīng)大會以記名方式投票表決,通過了關于修改《陜國投實業(yè)投資清理方案》的議案。投票結果:同意,165,257,937股,占出席會議有表決權總股份的100%;反對,0股;棄權,0股。
上述決議內容詳見第五屆董事會第二十七次會議決議公告,披露于7月24日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:陜西法智律師事務所。
2、律師姓名:傅瑜。
3、結論性意見:
陜西法智律師事務所傅瑜律師為本次股東大會出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
陜西省國際信托投資股份有限公司
董 事 會
二OO八年八月十一日