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investor relations
關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
發布時間:2008-07-29   來源:   分享到:
證券代碼:000563 證券簡稱:陜國投A 公告編號:2008-15
陜西省國際信托投資股份有限公司
關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司第五屆董事會第二十七次會議決定,公司2008年第一次臨時股東大會將于2008年8月11日召開。現將有關事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
(一)召開時間:2008年8月11日(星期一)上午9:30。
(二)召開地點:西安市環城東路9號,高速神州酒店一樓明廳。
(三)召集人:董事會。
(四)召開方式:現場投票。
(五)出席對象:
1、全體董事、監事和董事會秘書;
2、2008年8月5日(星期二)下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東;
3、公司聘請的律師。
全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
(六)其他高級管理人員等列席會議。
二、會議議程
會議審議關于修改《陜國投實業投資清理方案》的議案,該方案的具體內容,請查閱2008年7月24日刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告。
三、會議登記方法
(一)登記方式:直接到公司登記或信函、傳真登記;本次股東大會不接受電話方式登記。
(二)登記時間:2008年8月8日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。
(三)登記地點:西安市環城東路9號,高速神州酒店2樓229房間。
(四)登記辦法
1、個人股東:持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;
2、法人股東:持營業執照復印件(蓋章)、授權委托書、持股憑證、出席人身份證;
3、委托代理人:持本人身份證、授權委托書和持股憑證。
(五)注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、其他事項
(一)會議聯系方式
1、通訊地址:西安市環城東路9號,高速神州酒店2樓229房間。
2、郵政編碼:710048
3、聯系電話及傳真:(029)83239354
4、聯系人:孫一娟
(二)與會股東食宿及交通費自理。
特此通知。
附件:授權委托書
陜西省國際信托投資股份有限公司董事會
二OO八年七月二十四日
授權委托書
本人(本單位)作為陜西省國際信托投資股份有限公司的股東,茲全權委托
先生(女士)(身份證號碼: )代表本人(本單位)出席公司2008年第一次臨時股東大會,特授權如下:
一、由 先生(女士)代表本人(本單位)出席2008年第一次臨時股東大會。
二、代理人有表決權 □/無表決權 □。
三、表決指示如下:
關于修改《陜國投實業投資清理方案》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
四、本人對上述審議事項未作具體指示,代理人有權 □/無權 □按照自己的意思表決。
委托人(簽名或蓋章):
委托人身份證號碼:_________________________
委托人股東帳號:_________________________
委托人持股數額:_________________ 股
簽發日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日止
注:委托人應在授權書相應的空格內劃“√”;委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。