證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號：2008-02

陜西省國際信托投資股份有限公司

第五屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

陜西省國際信托投資股份有限公司監事會于2008年1月14日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆監事會第十二次會議的通知，并于2008年1月28日（星期一）15時在公司二樓會議室以現場表決方式如期召開。全體監事出席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。

會議由監事會主席段小昌主持，會議審議并以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了如下決議：