陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2007年9月3日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆董事會第十八次會議的通知，并于9月6日（星期四）下午2007年第一次臨時股東大會結束后，在陜西高速神州酒店一樓明廳以現場表決方式如期召開。董事何熙平、獨立董事楊麗榮因公請假未出席會議，分別委托董事杜磊、獨立董事陳宇代為出席會議并行使表決權；全體監事、部分高級管理人員和監管部門領導等列席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。

經與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了如下決議：

一、  通過了關于董事會戰略發展委員會人員組成的議案，同意薛季民、杜磊、龐國靈、黎惠民、趙守國5名董事為戰略發展委員會委員，其中，薛季民擔任召集人。

二、  通過了關于董事會薪酬與考核委員會人員組成的議案，同意趙守國、侯文忠、陳宇3名董事為薪酬與考核委員會委員，其中，趙守國擔任召集人。

三、  通過了關于董事會風險管理與審計委員會人員組成的議案，同意楊麗榮、杜磊、陳宇3名董事為風險管理與審計委員會委員，其中，楊麗榮擔任召集人。

四、  通過了關于董事會信托委員會人員組成的議案，同意陳宇、何熙平、楊麗榮3名董事為信托委員會委員，其中，陳宇擔任召集人。

特此公告。

 

 

                                                              陜西省國際信托投資股份有限公司

                                                                            董  事  會

                                                                      二OO七年九月六日