陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2007年7月30日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆董事會第十六次會議的通知，并于8月3日（星期五）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議，會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。

　　經與會董事認真審議和表決，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了如下決議：

　　一、  通過了關于對有關訴訟案件預計負債的議案；

　　鑒于健橋證券股份有限公司（以下簡稱“健橋證券”）目前依法進入破產程序，公司作為健橋證券的發起人之一，考慮因與其有關的訴訟（詳細情況披露于2006年8月21日《證券時報》和巨潮資訊網）可能對公司帶來的影響，為客觀、真實、公允地反映公司財務狀況，根據會計謹慎性原則，公司董事會決定對有關訴訟案件預計負債，總金額為6,020萬元，預計負債將計入公司年度損益，公司利潤總額因此將減少6,020萬元。

　　二、  通過了2007年半年度報告，全文詳細披露于8月7日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）,報告摘要披露于《證券時報》。

　　特此公告。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陜西省國際信托投資股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董  事  會

                                     　　　　　　　　　　　二OO七年八月七日