陜西省國際信托投資股份有限公司董事會投票委托征集函

    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、緒言
    根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》，中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神，陜西省國際信托投資股份有限公司(以下簡稱“陜國投”或“公司”)董事會接受公司非流通股股東委托，將按《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定作為征集人向流通股股東征集公司召開的2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的投票權事宜。
    1、征集人聲明
    征集人保證本征集函內容真實、準確、完整；不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。征集人保證，本次征集投票權行動以無償方式進行，不進行有償或者變相有償征集投票權的活動；不存在利用或者變相利用本次征集投票權進行內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
    征集人承諾，在本次臨時股東大會暨相關股東會議上將按照股東的具體指示代理行使投票權，在相關股東會議決議公告前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密。征集人本次征集行動完全基于法律法規賦予董事會的權利，且簽署本報告已獲得必要的授權和批準。
    本征集函僅供征集人本次征集投票權之目的使用，不得用于其他任何目的。
    2、重要提示
    中國證監會及深圳證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
    
    二、釋義
    在本征集函中，除另行說明之外,下列詞語應具如下意義：
    “陜國投”、“公司”，指陜西省國際信托投資股份有限公司。
    “征集人”，指陜西省國際信托投資股份有限公司董事會。
    “臨時股東大會暨相關股東會議”，指公司擬于2006年7月17日召開的公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議。
    “征集投票權”，指公司董事會作為征集人向公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的公司流通股股東征集該次會議投票權，由征集人在該次會議上代表作出委托的流通股股東進行投票表決。
    
    三、公司基本情況
    （一）公司基本情況
    中文名稱：陜西省國際信托投資股份有限公司
    英文名稱：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.
    股票上市地：深圳證券交易所
    股票簡稱：陜國投A
    股東代碼：000563
    注冊地址：陜西省西安市環城東路南段8號
    辦公地址：陜西省西安市環城東路南段8號
    公司法定代表人：薛季民
    公司董事會秘書：胡夢琪
    郵政編碼：710048
    聯系電話及傳真：（029）83239354
    電子信箱：[email protected]
    （二）征集事項：2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議擬審議的《陜西省國際信托投資股份有限公司資產重組暨關聯交易、資本公積金向全體流通股股東轉增股本與股權分置改革方案》的投票權。
    
    四、2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議基本情況
    根據有關規定，《陜西省國際信托投資股份有限公司資產重組暨關聯交易、資本公積金向全體流通股股東轉增股本與股權分置改革方案》需提交臨時股東大會暨相關股東會議審議。本次征集投票委托僅對2006年7月17日召開的2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議有效。
    2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議基本情況詳見刊登于2006年6月 17日《證券時報》上的《陜西省國際信托投資股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》。
    
    五、征集人的基本情況