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陜國投A第五屆董事會第三十一次會議決議公告
發布時間：2009-01-19   來源：陜西國際信托股份有限公司   分享到：
 
證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號：2009-02
 
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2009年1月13日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆董事會第三十一次會議的通知，并于1月15日（星期四）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。
經與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了如下決議：
 
1、通過了關于公司同城遷址的議案；
公司決定遷入西安市高新區科技路50號金橋國際廣場C座辦公和營業，該事項公司將按有關規定報陜西銀監局批準，并在獲得批文后6個月內完成遷址工作，公司將根據進展情況及時予以披露。
 
2、通過了關于修改《公司章程》的議案；
該決議尚需經股東大會審議（股東大會召開時間等事項另行通知）。通過后，公司將根據《信托公司管理辦法》第十二條的規定，報陜西銀監局批準。章程修改內容如下：
 
3、通過了關于調整公司組織機構設置的議案。
為適應業務轉型和市場發展形勢，進一步做強做大信托主業，公司決定增設3至4個信托業務部門，同時將信托營銷部更名為理財中心。
 
特此公告。
 
 
陜西省國際信托股份有限公司
董  事  會
二OO九年一月十五日