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2007年度股東大會決議公告
發布時間：2008-02-28 來源： 分享到：
證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投A 公告編號：2008-06
陜西省國際信托投資股份有限公司
2007年度股東大會決議公告
本公司及董事會成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
現場會議時間：2008年2月26日（星期二）下午2:30。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2008年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：高速神州酒店一樓明廳。
3、召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、召集人：董事會。
5、主持人：董事長薛季民。
6、本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
三、會議的出席及列席情況
1、出席會議的股東（代理人）70人，代表股份169,578,655股，占公司有表決權總股份的47.31%。
2、通過網絡投票的股東66人，代表股份4,299,118股，占公司有表決權總股份的1.20%。
3、出席現場會議的股東（代理人）4人，代表股份165,279,537股，占公司有表決權總股份的46.11%。
4、公司董事、監事及律師出席了會議，部分高級管理人員、監管部門領導及媒體記者等列席了會議。
四、提案審議和表決情況
經大會以記名方式逐項投票表決，通過了以下議案：
1、關于修訂公司《獨立董事制度》的議案
2、2007年度董事會工作報告
投票結果：同意168,319,650股，占出席會議有表決權總股份99.26％；反對905,059股；棄權353,946股。
3、2007年度監事會工作報告
投票結果：同意168,317,750股，占出席會議有表決權總股份99.26％；反對905,059股；棄權355,846股。
4、2007年度財務決算報告
投票結果：同意168,317,750股，占出席會議有表決權總股份99.26％；反對905,059股；棄權355,846股。
5、2007年度利潤分配方案
投票結果：同意168,292,650股，占出席會議有表決權總股份99.24％；反對1,036,905股；棄權249,100股。
6、2007年年度報告正文及摘要（含內控自我評價報告）
投票結果：同意168,317,750股，占出席會議有表決權總股份99.26％；反對905,059股；棄權355,846股。
7、2008年度短期投資計劃
投票結果：同意168,370,850股，占出席會議有表決權總股份99.29％；反對904,159股；棄權303,646股。
8、關于公司擬擇機出售所持上市公司流通股的議案
投票結果：同意168,706,180股，占出席會議有表決權總股份99.49％；反對828,489股；棄權43,986股。
9、關于聘請2008年年審會計師事務所的議案
投票結果：同意168,318,650股，占出席會議有表決權總股份99.26％；反對904,159股；棄權355,846股。
另外，會議聽取了獨立董事陳宇、楊麗榮、趙守國分別所作的2007年度述職報告；會議對2007年度信托項目受益人利益的實現情況、2007年度監管部門檢查的情況和2007年度公司內部董事、監事績效考核有關情況進行了通報。
上述決議內容詳見2008年1月28日公司董事會、監事會會議決議公告，披露于1月31日的《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：陜西法智律師事務所。
2、律師姓名：傅瑜。
3、結論性意見：
陜西法智律師事務所傅瑜律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
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