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關于召開2007年度股東大會的通知
發布時間：2008-02-20 來源： 分享到：
證券代碼：000563 證券簡稱：陜國投A 公告編號：2008-05
陜西省國際信托投資股份有限公司
關于召開2007年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司第五屆董事會第二十五次會議審議，決定召開公司2007年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）召開地點：西安市環城東路9號，高速神州酒店。
（二）召集人：董事會。
（三）召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。
（四）現場會議時間：2008年2月26日（星期二）下午2:30；。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 期間的任意時間。
（五）出席對象：
1、全體董事、監事和董事會秘書；
2、2008年2月20日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；
3、公司聘請的律師。
全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（六）其他高級管理人員等列席會議。
二、會議審議或報告事項
（一） 審議關于修訂公司《獨立董事制度》的議案；
（二） 通報2007年度信托項目受益人利益的實現情況；
（三） 通報2007年度監管部門檢查情況；
（四） 審議2007年度董事會工作報告；
（五） 審議2007年度監事會工作報告；
（六） 審議2007年度財務決算報告；
（七） 審議2007年度利潤分配預案；
（八） 審議2007年年度報告正文及摘要（含內控自我評價報告）；
（九） 審議2008年度短期投資計劃；
（十） 審議關于公司擬擇機出售所持上市公司流通股的議案；
（十一）審議關于聘請2008年年審會計師事務所的議案；
（十二）通報公司2007年度公司內部董事、監事績效考核有關情況；
（十三）聽取獨立董事陳宇、楊麗榮、趙守國2007年度述職報告。
上述審議事項的具體內容，請查閱2008年1月31日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《2007年度股東大會議案》。
三、現場會議登記方法
（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2008年2月22日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
（三）登記地點：西安市環城東路9號,陜西高速神州酒店2樓229房間。
（四）登記辦法
1、個人股東：持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；
2、法人股東：持營業執照復印件（蓋章）、授權委托書、持股憑證、出席人身份證；
3、委托代理人：持本人身份證、授權委托書和持股憑證。
（五）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件
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