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第五屆董事會第十五次會議決議公告
發布時間：2007-06-28   來源：   分享到：
證券代碼：000563  股票簡稱：陜國投A  公告編號：2007-17
 
陜西省國際信托投資股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
 
         本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
         陜西省國際信托投資股份有限公司董事會于2007年6月24日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆董事會第十五次會議的通知，并于6月28日（星期四）以通訊表決方式如期召開，全體董事出席了會議，會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。
經與會董事認真審議和表決，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果通過了如下決議：
一、    通過了關于制訂《陜國投內部控制制度》的議案；
二、    通過了關于制訂《陜國投董事會戰略發展委員會工作細則》的議案；
三、    通過了關于修訂《陜國投董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案；
四、    通過了關于修訂《陜國投董事會風險管理與審計委員會工作細則》的議案；
五、    通過了關于制訂《陜國投董事會信托委員會工作細則》的議案。
上述制度和工作細則詳細披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
 
 
                                                                        陜西省國際信托投資股份有限公司
                                                                                       董  事  會
                                                                             二OO七年六月二十八日