一、    通過了關于修改《陜國投實業投資清理方案》的議案，方案詳細內容披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。2007年4月28日公司第五屆董事會第十二次會議通過并公告了實業投資清理方案，公告時明確：“此方案需股東大會通過并經中國銀監會核準后實施，方案存在調整的可能性，公司將視方案審批等情況及時披露相關信息”。近日，公司與中國銀監會、陜西銀監局就此方案進行了多次溝通，根據有關情況對原方案進行調整，主要變化有四個方面：一是原方案的股權信托委托人由陜國投和藍溪兩家公司共同做委托人，變為由陜國投單獨做委托人；二是原方案的受托人由陜國投變為另外一家信托公司；三是股權信托受益權作了優先/次級的結構化設計；四是實業公司、鴻業公司、佳信公司和鴻信物業等都不再注銷。

        上述調整后的方案需股東大會通過并經中國銀監會核準后實施，該方案仍存在調整的可能性，公司將視方案審批等情況及時披露相關信息。

         二、    通過了關于修改《公司章程》的議案，同意提交股東大會審議，詳細內容如下：