陜西省國際信托股份有限公司監事會于2009年2月16日以書面和電子郵件方式發出召開第五屆監事會第十六次會議的通知，并于2009年2月26日（星期四）20:00在公司會議室以現場表決方式如期召開。監事段小昌、薛志剛出席了會議，監事楊彬因公請假，書面委托監事段小昌出席，并代為行使表決權。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。

會議由監事會主席段小昌主持，會議審議并以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了如下決議：

    一、審議通過了《2008年度監事會工作報告》，將提交股東大會審議，報告全文披露于2月28日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股東大會議案”。

二、審議通過了《關于公司2008年度內部監事績效考核有關事宜的議案》，擬將內部監事的考核納入內部董事和高級管理人員考核體系進行考核，并向股東大會通報考核結果。

三、同意董事會審議通過的《2008年度財務決算報告》。

四、同意董事會審議通過的《2008年度利潤分配預案》。

    五、同意董事會審議通過的《2008年年度報告正文及摘要》。

監事會認為：公司2008年年度報告全文及其摘要的編制和審核程序，符合相關法律、法規、公司章程及公司內控制度的有關規定；報告的內容能夠真實、準確、完整地反映本公司的實際情況。

六、同意董事會審議通過的《2008年度董事會工作報告》。

七、同意董事會審議通過的《2008年度經營班子工作報告》。

八、同意董事會審議通過的《2008年公司內部控制自我評價報告》。

全體監事對公司《2008年內部控制自我評價報告》進行了認真審閱，認為該報告對公司內部控制制度建設、重點控制活動、存在的缺陷和問題、2007年度內控存在問題的整改情況、以及今后的改進計劃和措施等內容作了全面評價、介紹和說明，符合企業內部控制各項工作運行現狀。隨著公司的進一步發展，必須持續不斷地加強和完善各項內部控制制度，切實為公司持續健康發展提供有力保障。

九、同意董事會審議通過的《2009年度經營計劃》。

    十、同意董事會審議通過的《2009年度短期投資計劃》。

    十一、同意董事會審議通過的《關于續聘上海東華會計師事務所有限公司的議案》。

另外，會議對2008年度信托項目受益人利益的實現情況、公司信托業務執行新《企業會計準則》所涉及的調整事項進行了通報。

監事會同意董事會將上述相關議案提交股東大會審議。

特此公告。

 

 

                  陜西省國際信托股份有限公司

                 監  事  會

                   二OO九年二月二十六日